Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın ise 25 milyon euro para transfer ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu transferlerin yurt dışı bağlantılı olduğu ve lisanssız fon faaliyetleriyle ilişkili olabileceği öne sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarının ortak çalışması sonucu tespit edilen işlemler, soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Transferlerin detayları ve soruşturma süreci
Edinilen bilgilere göre, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın yöneticilik yaptığı Pusula Portföy'e bağlı fonlardan çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen transferler, İsviçre'deki özel banka hesaplarına yönlendirildi. Soruşturma dosyasına göre, Turhan'ın 15 milyon dolarlık transferi 2022-2023 yılları arasında parçalar halinde gerçekleştirildi. Yarız'ın 25 milyon euroluk işlemi ise daha büyük meblağlı ve tek seferde yapıldığı iddia edildi. Savcılık, bu transferlerin yasal izin ve bildirim yükümlülüklerine aykırı olduğunu değerlendiriyor.
SPK, konuyla ilgili olarak Pusula Portföy hakkında daha önce de incelemelerde bulunmuş ve şirketin bazı fonlarının faaliyetlerini askıya almıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, şirketin yurt dışı işlemlerinin yanı sıra yurt içindeki yatırımcı hesapları da mercek altına alındı. MASAK, şüpheli para transferlerine ilişkin olarak İsviçreli yetkililerle temas kurdu ve karşılıklı adli yardım talebinde bulundu.
Peki bu transferler neden şüpheli?
Türkiye'de portföy yönetim şirketlerinin yurt dışına para transferi yapabilmesi için SPK'dan izin alması ve transferin amacını belgelendirmesi gerekiyor. Ayrıca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerin MASAK'a bildirilmesi zorunlu. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu transferlerde bu bildirimlerin yapılmadığı veya gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu durum, transferlerin "kara para aklama" veya "lisanssız fon toplama" suçlamalarıyla ilişkilendirilmesine yol açtı.
Ayrıca, Pusula Portföy'ün yöneticilerinin İsviçre'deki hesapları şahsi mi yoksa şirket adına mı olduğu henüz netleşmedi. Ancak savcılık, hesapların şahsi olduğu yönünde güçlü deliller elde ettiğini belirtiyor. Bu durumda, yöneticilerin kendi kişisel servetlerini fon varlıklarından ayırarak yurt dışına kaçırdığı iddiası gündeme geliyor.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Uzmanlar, Pusula Portföy'de hesabı bulunan yatırımcıların öncelikle portföylerindeki varlıkların durumunu kontrol etmelerini ve SPK'nın resmi duyurularını takip etmelerini öneriyor. SPK, soruşturma kapsamında şirketin lisansını askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durumda yatırımcılar, alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurabilir. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devreye girerek şirket varlıklarına el koyabilir. Yatırımcıların mağduriyetini önlemek için haklarını koruma altına almaları gerekiyor.
Öte yandan, soruşturma kapsamında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu ve mal varlıklarına tedbir kararı verildiği öğrenildi. İki ismin de ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı, ancak avukatları aracılığıyla ek süre talep ettikleri belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni şüphelileri de kapsayabileceği konuşuluyor.
Piyasalara etkisi ve benzer vakalar
Bu gelişme, Türkiye'deki fon yönetim sektörüne olan güveni sarsabilir. Son yıllarda artan yurt dışı para transferi vakaları, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. SPK ve MASAK'ın koordineli çalışması, bu tür suçların ortaya çıkarılmasında kritik rol oynuyor. Ancak yatırımcıların bilinçlenmesi ve lisanssız fonlardan uzak durması da büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, benzer bir vakanın 2021 yılında başka bir portföy şirketinde yaşandığını ve o dönemde de yurt dışına milyonlarca lira kaçırıldığının tespit edildiğini hatırlatıyor. O soruşturmada da şirket yöneticileri hakkında dava açılmış ve bazıları tutuklanmıştı. Bu tür olayların tekrarlanmaması için denetimlerin sıklaştırılması ve cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Kamuoyu, Pusula Portföy soruşturmasının nasıl sonuçlanacağını merakla takip ediyor.
