Dubai'de geçtiğimiz haftalarda yakalanan IQ Money suç örgütü lideri Mustafa Duran'ın, kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sunduğu London School of Economics (LSE) diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. İddianameye göre Duran, yasal ödeme kuruluşu görünümü altında milyarlarca liralık kara para trafiği yürütüyordu.
Sahte Diploma ve Kurumsal Maske
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Duran'ın IQ Money şirketini meşru bir finans kuruluşu gibi göstermek için Merkez Bankası'na İngiltere'deki prestijli üniversiteden aldığını iddia ettiği diplomanın sahte olduğu belirtildi. Duran, bu sayede bankacılık lisansı ve güven sembolü elde ederek kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye çalışıyordu.
Yasadışı Bahis Rehberliği ve Milyarlık Vurgun
İddianameye göre, Duran ve ekibi internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaparak kullanıcılardan komisyon alıyordu. IQ Money, sahte hesaplar ve paravan şirketler aracılığıyla toplanan parayı yurtdışına aktarıyordu. Operasyon kapsamında Türkiye ve Dubai'de eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, Duran'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.
Kara Para Aklamada Yeni Yöntemler
Uzmanlar, sahte diploma ve ödeme kuruluşu benzeri yöntemlerle kara para aklamanın giderek yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Duran'ın Londra'daki elit bir üniversitenin adını kullanması, güven sağlamak için tercih edilmiş. Olay, hem finansal düzenlemelerde hem de eğitim belgelerinin denetiminde önemli açıklar bulunduğunu gösteriyor.
