Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Duran'ın, sahte bir özgeçmişle kendini 'finans danışmanı' olarak tanıttığı ve YouTube'da bahis oynatma kılavuzu yayınladığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın iddianamesinde, Duran'ın IQ Money adlı platform üzerinden organize suç örgütü kurduğu, yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve elde ettiği gelirleri kripto para transferleriyle akladığı belirtiliyor. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahte özgeçmişle güven kazandı
İddianameye göre, Mustafa Duran, kurduğu IQ Money adlı internet sitesinde kendisini 'uluslararası finans uzmanı' olarak tanıtıyor, sahte diplomalar ve uydurma iş deneyimleriyle insanları ikna ediyordu. Duran'ın özgeçmişinde, 'Harvard Üniversitesi'nde ekonomi okuduğu', 'Londra'daki büyük fonlarda çalıştığı' gibi gerçeği yansıtmayan bilgiler yer alıyordu. Bu sahte geçmiş sayesinde, özellikle sosyal medyada takipçi sayısını artıran ve kendisine 'finans gurusu' imajı çizen şüphelinin, kurduğu sistemle kısa sürede yüksek kazanç garantisi vaat ederek mağdurları tuzağa düşürdüğü belirtiliyor.
YouTube kılavuzu ve bahis ağı
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Mustafa Duran'ın YouTube'da yayınladığı videolar dikkat çekti. Videolarında 'bahis oynayarak para kazanmanın yollarını' anlatan Duran, izleyicilere IQ Money üzerinden hesap açmalarını ve 'güvenilir' bahis sitelerine yönlendirmelerini telkin ediyor. Bu videoların, özellikle genç ve işsiz kesime ulaştığı, onları yasa dışı bahse özendirdiği ve maddi kayıplara yol açtığı ifade ediliyor. İddianamede, Duran'ın aynı zamanda bahis siteleriyle anlaşarak reklam geliri elde ettiği ve oyuncu başına komisyon aldığı kaydediliyor.
Suç gelirlerinin aklanması
Şüphelinin, bahis ve dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri, kendi adına açtırdığı şirketler ve kripto para borsaları üzerinden akladığı tespit edildi. İddianameye göre, Duran, elde ettiği paraları önce kendi hesabına aktarıyor, ardından küçük meblağlara bölerek farklı kripto para cüzdanlarına dağıtıyordu. Bu sayede suç gelirinin izini kaybettirmeye çalıştığı, ancak siber suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı analizlerle izinin sürüldüğü belirtiliyor. Operasyon kapsamında, Duran'ın Dubai'de yaşadığı lüks villada yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Mustafa Duran'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahse teşvik' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlarından toplam 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor. Ayrıca, örgüte üye oldukları belirlenen 18 kişi hakkında da çeşitli suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.
Mağdurların ifadeleri
Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadelerinde, birçok kişinin IQ Money platformu aracılığıyla yüklü miktarda para kaybettiği ve Mustafa Duran'ın dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 300 milyon liralık bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Mağdurlardan biri ifadesinde, "Bana ayda yüzde 20 kazanç vaat ediyorlardı. İlk başta küçük ödemeler yaptılar, güven verdiler. Sonra tüm paramı kaptım" derken, bir başka mağdur ise "Duran'ın videolarını izleyerek başladım, sonra yönlendirdiği sitede her şeyimi kaybettim" şeklinde konuştu.
Uzmanlar uyarıyor
Bu tür yapıların, özellikle kripto para ve sosyal medya platformlarını kullanarak geniş kitlelere ulaştığını belirten siber suçlar uzmanları, vatandaşların 'yüksek kazanç garantisi' veren hiçbir platforma itibar etmemeleri gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, resmi kurumların onayı olmayan bu tarz oluşumların muhakkak dolandırıcılık amacı taşıdığını belirterek, şüpheli durumlarda en kısa sürede kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlatıyor.
Mustafa Duran'ın yakalanması, uluslararası iş birliğinin suçla mücadeledeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hukuki yardımlaşma anlaşması çerçevesinde, şüphelinin iadesi sağlanarak adalet önüne çıkarılması, suç örgütlerine gözdağı niteliği taşıyor. Bu operasyon, yasa dışı bahis ve aklama faaliyetlerinin, coğrafyalar arası fark etmeksizin takip edilebileceğini göstermesi bakımından emsal nitelikte. Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek benzer yapılanmalara yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu.
