Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada, 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen hapis cezaları talebiyle iddianame düzenlendi. İstanbul merkezli operasyon kapsamında, şirketin lisanslı bir ödeme kuruluşu olmasına rağmen suç gelirlerini gizlemek için kullanıldığı belirtiliyor.
Soruşturmanın detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papel şirketinin 2020-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı yaptığı ve bu işlemler karşılığında komisyon aldığı tespit edildi. Şüpheliler arasında şirketin yöneticileri, çalışanları ve bahis sitelerinin organizatörlerinin bulunduğu öğrenildi.
İddianamede, sanıkların 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında 60'tan fazla şirket ve şahsa ait hesaba bloke konulduğu, dijital materyaller üzerinde inceleme yapıldığı bildirildi.
Ödeme sistemleri ve kara para riski
Olay, ödeme kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanmasında nasıl kullanılabildiğini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren lisanslı ödeme kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetleniyor. Ancak uzmanlar, bu şirketlerin yüksek işlem hacmi ve otomatik sistemler nedeniyle yeterli kontrole tabi tutulamadığını ifade ediyor.
Papel'in ana faaliyet konusu olan elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri, yasa dışı bahis gibi sektörler için cazip bir kanal oluşturuyor. Bahis sitelerine para yatıran kullanıcılar, Papel üzerinden yaptıkları işlemlerle izlerini kaybettirmeye çalışıyor. Soruşturma dosyasında, şirketin bu işlemleri fark etmemesinin veya görmezden gelmesinin mümkün olmadığı vurgulanıyor.
Benzer bir dava geçtiğimiz yıllarda da yaşanmış, başka bir ödeme kuruluşu hakkında da soruşturma açılmıştı. Bu tür vakalar, sektördeki denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.
İddianamenin kabul edilmesi halinde, sanıklar önümüzdeki aylarda İstanbul'da yargılanmaya başlanacak. Dava, Türkiye'de kara para aklama ile mücadele açısından emsal teşkil edebilecek nitelikte.
