Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgüt lideri Alihan Kuriş ve ailesinin mali işlemlerinin boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, yalnızca dört aile üyesinin gerçekleştirdiği 1818 tapu işlemi, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri dikkat çekiyor.
Tapu işlemlerindeki anormallik
MASAK raporuna göre, Kuriş ailesi üyeleri adına kayıtlı gayrimenkul işlemleri, suç örgütünün mali yapılanmasının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ailenin farklı üyeleri tarafından aynı gün içinde gerçekleştirilen 5 farklı tarla alımı, tapu dairelerindeki kayıtların incelenmesiyle ortaya çıktı. Bu işlemlerin, kara para aklama yöntemlerinden biri olan 'parçalama' tekniğine uygun şekilde yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, tapu işlemlerinin yoğunluğu, gayrimenkul piyasasında fiyat manipülasyonu yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor.
Raporda, ailenin sahip olduğu gayrimenkullerin toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu ve bu varlıkların büyük bölümünün suç gelirleriyle finanse edildiği ifade ediliyor. Tapu kayıtlarındaki devirlerin çoğunun, aile üyeleri arasında ve yakın çevrede yapıldığı tespit edilirken, bu durumun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına işaret ettiği vurgulanıyor.
Hesap hareketlerindeki şüpheli akış
MASAK'ın raporunda, Kuriş ailesinin bankacılık işlemleri de mercek altına alındı. Aile üyelerine ait hesaplarda, kısa süreli yüksek tutarlı para giriş-çıkışlarının yanı sıra, birbirleriyle bağlantılı hesaplar arasında sürekli para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Bu hareketlilik, suç örgütünün elde ettiği gelirlerin sisteme sokulması ve izinin kaybettirilmesi amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlandı. Raporda, özellikle yurt dışı bağlantılı transferlerin de olduğu, ancak bu transferlerin kaynağının tam olarak tespit edilemediği ifade edildi.
Aile fertlerinin kendi aralarındaki borç-alacak ilişkileri ve ticari faaliyetleri de incelendiğinde, şirket hesapları aracılığıyla yürütülen işlemlerin çoğunun gerçek bir ticari karşılığı olmadığı, sadece kağıt üzerinde yapılan işlemler olduğu anlaşıldı. Bu durum, örgütün mali yapısının kurgusal ticari faaliyetler üzerine inşa edildiğini gösteriyor.
Suç örgütünün mali ağı çözülüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MASAK raporunun yanı sıra, örgüt üyelerinin telefon görüşmeleri, sosyal medya hesapları ve tanık ifadeleri de değerlendiriliyor. Elde edilen bulgular, Kuriş ailesinin sadece bir suç örgütü değil, aynı zamanda mali suçlar işleyen bir yapılanma olduğunu ortaya koyuyor. Soruşturma devam ederken, örgütün diğer üyeleri ve bağlantılı oldukları kişilerin de tespit edilmesi bekleniyor.
Uzmanlar, MASAK raporunun bu tür mali analizlerin suç örgütlerinin çökertilmesinde oynadığı kritik rolü bir kez daha gösterdiğini belirtiyor. Özellikle tapu işlemleri ve banka hareketlerinin incelenmesinin, örgütün mal varlığına el konulması ve suç gelirlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Raporun, diğer illerdeki benzer suç örgütlerine yönelik soruşturmalara da ışık tutması bekleniyor.
