Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Yeni yol haritasıyla birlikte şüpheli işlem bildirimlerinin sayısının artırılması, yüksek riskli sektörlerde denetimlerin sıkılaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. MASAK'ın 2024-2026 yıllarını kapsayan stratejik planı, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede daha etkin bir konuma gelmesini amaçlıyor.
Kara para ile mücadelede yeni dönem
MASAK'ın hazırladığı eylem planı, kara para akışının önlenmesi için bir dizi önlemi içeriyor. Özellikle gayrimenkul, döviz bürosu, kuyumculuk ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi yüksek riskli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik risk değerlendirmeleri artırılacak. Ayrıca, bankalar ve finansal kuruluşların müşteri tanıma süreçleri daha sıkı denetlenecek. Şüpheli işlem bildirimlerinin sayısının 2026 yılına kadar yüzde 30 artırılması planlanıyor. MASAK, bu kapsamda yapay zeka ve büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak anomali tespit sistemlerini geliştirecek.
Terör finansmanına karşı sıkı takip
Eylem planının bir diğer önemli ayağı ise terörün finansmanıyla mücadele. MASAK, terör örgütlerine fon akışını engellemek için kara para aklama yöntemlerini daha yakından izleyecek. Özellikle sınır ötesi para transferleri ve alternatif ödeme sistemleri mercek altına alınacak. Uluslararası Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum çalışmaları hızlandırılacak. Türkiye'nin FATF gri listeden çıkarılması için MASAK, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışacak. Eylem planında ayrıca, kara para aklama ve terör finansmanı suçlarıyla mücadelede kamu-özel sektör iş birliğini artırmaya yönelik eğitimler ve farkındalık kampanyaları da yer alıyor.
MASAK'ın yeni yol haritası, mali suçların tespiti ve önlenmesinde uluslararası iş birliğine de vurgu yapıyor. Türkiye, mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşımını artırmak için çeşitli ülkelerle mutabakat anlaşmaları imzalamayı planlıyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Ortadoğu'daki muadil kurumlarla ortak operasyonlar düzenlenmesi hedefleniyor.
Uzmanlar, MASAK'ın bu adımının Türkiye'nin mali itibarını güçlendireceğini ancak uygulamanın başarısının, denetimlerin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyona bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni eylem planının, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
