Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği'nin yurt dışından aldığı bağışların bildirilmediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporlarda, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik para hareketleri ve şirketler arasındaki mali ilişkiler mercek altına alındı.
Yurt dışı bağışlarının bildirilmemiş olması
MASAK raporunda, Ahbap Derneği'nin 2020-2023 yılları arasında yurt dışından aldığı toplam 12 milyon TL tutarındaki bağışı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğü olmasına rağmen bildirmediği belirtildi. Raporda, bu durumun suç gelirlerinin aklanması şüphesi oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, bağışların bir kısmının dernek hesabına değil, doğrudan yöneticilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın detayları
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin kurucusu ve yöneticileri hakkında 'suç gelirlerinin aklanması', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre, dernek adına düzenlenen bağış kampanyalarında toplanan paralar, e-ticaret siteleri ve kripto para borsaları üzerinden aklanmaya çalışıldı. Vergi Denetim Kurulu raporu ise derneğin, ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri de bildirmediğini ortaya koydu.
Ahbap Derneği'nden açıklama
Ahbap Derneği, soruşturma ve MASAK raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, 'Derneğimiz, tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlıdır. MASAK raporu henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Soruşturma sürecinde adli makamlarla iş birliği içinde olacağız. Yurt dışı bağışlarına ilişkin eksik bildirim konusunun teknik bir hata olduğunu düşünüyoruz' ifadelerine yer verdi.
Bağlam ve değerlendirme
Bu soruşturma, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının mali denetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle yurt dışı bağışları konusunda mevzuata uyum, hem şeffaflık hem de ulusal güvenlik açısından kritik. Ahbap Derneği, deprem yardımlarıyla geniş kitlelere ulaşmış bir kurum olarak, bu tür iddiaların toplumsal güveni sarsabileceği endişesi taşıyor. Soruşturmanın tamamlanması ve yargı sürecinin sonuçlanması, önümüzdeki dönemde STK'lar için emsal teşkil edebilir.
