İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak bilinen dev dosya tamamlandı. Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, e-pin işlemleri ve kripto varlık transferleri yoluyla oluşturulan aklama sistemine ilişkin 1548 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. Soruşturmada 504 şüpheli ve 369 şirket yer alırken, vurgunun boyutunun milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor.
İddianamenin detayları
İddianameye göre, şüpheliler Kapalıçarşı ve çevresinde faaliyet gösteren döviz büroları, kuyumcular ve forex şirketleri aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için karmaşık bir ağ kurdu. E-pin satışları ve kripto para transferleri ile elde edilen gelirler, sahte ticaret fatura ve belgeleriyle meşrulaştırılmaya çalışıldı. Soruşturma kapsamında, 369 şirketin bu ağın bir parçası olduğu ve çoğunun paravan olarak kullanıldığı tespit edildi.
Şüpheliler ve suçlamalar
504 şüphelinin yer aldığı dosyada, başlıca suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlama" ve "malvarlığı değerlerini aklama" bulunuyor. Şüphelilerin arasında döviz bürosu sahipleri, kuyumcular, forex şirketi yöneticileri ve aracılar yer alıyor. Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı şüpheliler tutuklanırken, bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yasa dışı bahis ve kripto bağlantısı
İddianamede, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin kripto paralar aracılığıyla transfer edildiği ve bu paraların Forex piyasasında işlem görerek aklanmaya çalışıldığı vurgulanıyor. E-pin işlemlerinin ise bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Soruşturma, dijital varlıkların suç gelirlerinin aklanmasındaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Bağımsız değerlendirme
Kapalıçarşı, yüzyıllardır İstanbul'un kalbinde yer alan bir finans merkezi olarak bilinir. Ancak son yıllarda, düzenleme boşlukları ve denetim yetersizlikleri nedeniyle yasa dışı yapılanmaların ilgi odağı haline geldi. Bu iddianame, Türkiye'de çok katmanlı aklama yöntemlerinin ne kadar karmaşık hale geldiğini ve kolluk kuvvetlerinin bu suçlarla mücadelede teknik kapasitesini artırdığını gösteriyor. Adalet sürecinin sağlıklı işlemesi ve somut delillere dayanması, benzer suçların caydırılması açısından kritik önem taşıyor.
