İstanbul'da, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 201'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun, Türkiye'de son yıllarda düzenlenen en kapsamlı forex dolandırıcılığı soruşturmalarından biri olduğu belirtiliyor.
Operasyonun Ayrıntıları ve Gözaltı Sayısı
Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail merkezli bir forex platformu üzerinden yasadışı işlemler yaptığı iddia edilen şüpheliler, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre gözaltı sayısı 150 civarındaydı; ancak gün içinde yapılan ek gözaltılarla bu sayı 201'e ulaştı. Şüphelilerin, yurt dışı bağlantılı bir ağ üzerinden yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülüyor. Dolandırıcılık faaliyetlerinin, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yürütüldüğü, mağdurların genellikle küçük yatırımlarla başlatılıp daha sonra büyük meblağlar talep edildiği belirtiliyor.
Emniyet yetkilileri, operasyonun İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara ve Antalya gibi farklı illerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt yöneticisi konumunda olduğu değerlendirilen kişilerin bulunduğu, ayrıca çağrı merkezi çalışanları ve teknik altyapıyı sağlayan bilişim uzmanlarının da yer aldığı ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Forex Dolandırıcılığının Yöntemi ve Mağdur Profili
Soruşturma dosyasına göre, söz konusu ağ, forex piyasasında yatırım yapma vaadiyle mağdurları kandırıyordu. Yüksek getiri garantisi veren reklam ve tanıtımlarla çok sayıda kişi sisteme dahil ediliyor, başlangıçta küçük kazançlar sağlanarak güven tesis ediliyor, ardından daha büyük yatırımlar talep ediliyordu. Bir süre sonra hesaplar bloke ediliyor ve yatırımcılar paralarını çekemiyordu. Mağdurların büyük bölümünün orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile emekliler olduğu, bazı mağdurların banka kredisi çekerek veya gayrimenkullerini satarak bu sisteme para yatırdığı tespit edildi.
Yetkililer, ağın İsrail bağlantılı olduğunu ve uluslararası bir örgütlenme içinde faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Soruşturmanın yurt dışı ayağının da olduğu, Interpol ve diğer uluslararası kurumlarla iş birliği yapılabileceği kaydedildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uzmanlarının da soruşturmaya destek verdiği öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarına ve mal varlıklarına el konulması için çalışma başlatıldı.
Yetkililerden Uyarı: Forex ve Kripto Dolandırıcılığına Dikkat
Operasyonun ardından uzmanlar, forex ve kripto para dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Yüksek kazanç vaadiyle yapılan yatırım tekliflerine itibar edilmemesi, lisanssız platformlarda işlem yapılmaması gerektiği vurgulandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmemiş kurumların yatırım hizmeti sunamayacağı hatırlatıldı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden tanımadığı kişilerin yönlendirmesiyle yatırım yapılmaması, şüpheli durumlarda derhal savcılığa suç duyurusunda bulunulması tavsiye edildi.
Son yıllarda Türkiye'de forex ve kripto varlıklara yönelik dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. 2023 yılında yüzlerce kişinin mağdur olduğu benzer operasyonlar düzenlenmiş, onlarca şüpheli tutuklanmıştı. Bu tür suçların uluslararası bağlantılı olması, soruşturmaların karmaşıklığını artırıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların özellikle pandemi sonrası dönemde dijital platformları daha etkin kullandığını belirtiyor.
Bağlam: Türkiye'de Son Dönemde Artan Mücadele
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde finansal suçlarla mücadele kapsamında özel birimler oluşturdu. Özellikle forex, kripto ve borsa manipülasyonu gibi konularda yürütülen soruşturmaların sayısı arttı. Bu operasyonun da bu kapsamda yürütülen geniş çaplı bir çalışmanın ürünü olduğu ifade ediliyor. Gözaltına alınan 201 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Soruşturmanın derinleştirilerek yurt dışı bağlantılarının da ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Finansal dolandırıcılık mağdurları, yasal yollara başvurarak zararlarının tazminini talep edebiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür davalarda sürecin uzun sürebileceğini ve delil toplamanın zor olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yatırım öncesi kapsamlı araştırma yapılması ve yalnızca resmi kurumlarca yetkilendirilmiş platformların tercih edilmesi önem taşıyor.
Öte yandan, İsrail bağlantılı operasyonun diplomatik yansımaları da olabileceği, ancak konunun şu an adli süreçte olduğu ve resmi açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Kamuoyunun gelişmeleri takip etmesi ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.
