Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan kripto para hareketliliği, örgüt lideri Alihan Kuriş'in asistanına gönderilen 767 bin liralık transferin 'mezar bakımı' için yapıldığı iddiasıyla açıklandı. Kuriş, kripto hesapları üzerinden gerçekleşen 350 bin dolarlık işlemleri ise 'araç alım-satımı' şeklinde savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, organize suç örgütünün finansal kaynaklarını deşifre etmeye devam ediyor.
Kripto Para Trafiği MASAK Raporuna Takıldı
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, Hilmi Tuna Kuriş'in dijital cüzdanlarındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Rapora göre, Kuriş'in hesaplarından örgüt liderinin asistanı olduğu belirlenen kişiye 767 bin lira tutarında transfer yapıldığı kaydedildi. Bu transferin, soruşturma kapsamında 'malvarlığı değerlerinin gizlenmesi' suçlamasıyla ilgili olarak incelendiği öğrenildi. Hilmi Tuna Kuriş, ifadesinde bu paranın aile mezarlığında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları için gönderildiğini iddia etti. Ancak savcılık, bu savunmanın inandırıcı bulunmadığını ve transferin ticari bir faaliyetle ilişkilendirilemediğini belirtti.
350 Bin Dolarlık Hareketlilik ve 'Araç Alım-Satım' Savunması
MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise kripto para borsaları üzerinden gerçekleşen 350 bin dolarlık işlemler oldu. Bu tutarın bir kısmının farklı hesaplara dağıtıldığı, bir kısmının ise dijital cüzdanlarda tutulduğu tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş, bu hareketliliği ikinci el araç ticareti yaptığını öne sürerek açıkladı. Kuriş, kripto para ile araç alım-satımı yaptığını ve bu işlemlerin ticari kayıtlara uygun olduğunu savundu. Ancak savcılık, Kuriş'in gelir beyanlarının düşük olması nedeniyle bu savunmayı çelişkili buldu. Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin yasa dışı yollardan elde ettiği gelirleri aklamak için kripto para piyasasını kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri aracılığıyla para transferleri yaptığı, ayrıca lüks araçlar ve gayrimenkuller satın aldığı geçmiş operasyonlarda ortaya çıkarılmıştı. Bu soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporu, örgütün finansal yapısına ilişkin önemli bir kanıt olarak dosyada yerini aldı.
Soruşturmanın Seyri ve Alınan Tedbirler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruldu. Hakimlik, kripto para hesapları dahil olmak üzere şüphelilerin tasarruf yetkisini kısıtlayan tedbir kararı verdi. Ayrıca, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı da bulunuyor. Soruşturma dosyasında, örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişimde şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullandığı ve suç gelirlerini gizlemek için 'havale-fek' yöntemine başvurduğu bilgileri de yer alıyor.
Edinilen bilgilere göre, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Hilmi Tuna Kuriş tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuriş hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılması bekleniyor. Örgütün diğer üyelerinin sorguları ise devam ediyor.
Bu gelişme, organize suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Kripto para birimlerinin anonim yapısı, bu tür örgütlerin para transferlerini kolaylaştırırken, MASAK'ın izleme ve tespit kapasitesinin artırılması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Türkiye'de kripto varlık piyasasına ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda yasalaşması beklenirken, bu tür vakaların suçla mücadelede yeni adımlar atılmasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.
