İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, göçmen kaçakçılığından elde edilen yüz milyonlarca liralık suç gelirini bir altın şirketi aracılığıyla finansal sisteme sokan dev bir kara para aklama ağını çökertti. Operasyonda, 784 milyon lira değerinde işlem hacmi tespit edilirken, 15 şüpheli tutuklandı.
Altın ticaretiyle aklanan paralar
Edinilen bilgilere göre, şebeke üyeleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri göçmenlerden aldıkları yüksek ücretleri, İstanbul'un tarihi yarımadasında faaliyet gösteren bir kuyumcu ve altın ticareti şirketi üzerinden sisteme sokuyordu. Şirket, sahte faturalar ve hayali ticaret kayıtlarıyla parayı altın alım-satımı gibi göstererek aklıyordu. Soruşturma kapsamında, şirkete ait 36 altın külçesi, 5 kilo altın tozu, 2 milyon lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonun detayları
İstanbul merkezli 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şebekenin lideri olduğu belirlenen A.K. ve yakın akrabaları da aralarında bulunmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri sisteme sokmak için geliştirdikleri yöntemin oldukça profesyonelce olduğu belirtildi. Emniyet yetkilileri, şebekenin 2021 yılından bu yana faaliyette olduğunu ve 784 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını açıkladı.
Soruşturma sürüyor
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, şebekenin yurt dışı bağlantıları ve başka şirketler üzerinden de faaliyet gösterip göstermediği yönünde genişletildiği öğrenildi. Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesinde bu tür mali operasyonların önemi giderek artarken, uzmanlar kara para aklama yöntemlerine karşı finansal kurumların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
