İstanbul merkezli cumhuriyet tarihinin en büyük Forex ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütünün 'yatırım danışmanı' maskesiyle vatandaşlardan kopardığı 14.2 milyar lirayı nasıl akladığı MASAK raporuyla deşifre edildi. Kurulan 241 paravan şirket, sanal POS'lar ve Kapalıçarşı döviz büroları üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama operasyonunun detayları, MASAK'ın hazırladığı iddianameyle gün yüzüne çıktı.
Operasyonun perde arkası: Sahte yatırım danışmanlığı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklanırken, örgütün yöntemi deşifre edildi. Şüpheliler, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle' vatandaşları Forex yatırımına yönlendiriyor, paraları topladıktan sonra kayıplara karışıyordu. MASAK raporuna göre, 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt, 14.2 milyar liralık vurgunun 11.8 milyar lirasını kara para aklama işlemlerinde kullandı.
Paravan şirketler ve sanal POS sistemi
Örgüt, kara paranın aklanması için 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenlenirken, sanal POS cihazlarıyla hayali alışverişler yapıldı. Kapalıçarşı'daki döviz büroları ise nakit akışını meşrulaştırmak için kullanıldı. MASAK uzmanları, 'müşteri' gibi görünen şirketlerin aslında örgüt üyelerince yönetildiğini tespit etti.
İddianamede, örgüt liderinin İstanbul merkezli bir suç ağı olduğu ve yurt dışı bağlantılarının bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen dijital verilerde, kara para aklama işlemlerinin detaylı kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Mağdurların çığlığı: 'Emeklilik paramı kaybettim'
Operasyonun ortaya çıkardığı tablo, binlerce mağdurun olduğunu gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurularda, mağdurların birikimlerini kaybettikleri belirtildi. Bir mağdur, 'Emeklilik paramı bu sahte danışmanlara kaptırdım' ifadelerini kullandı. Avukatlar, mağdurların zararlarının tahsil edilmesi için hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Sanal POS ve Kapalıçarşı bağlantısı
MASAK raporunda, sanal POS cihazlarıyla yapılan işlemlerin meşru ticaret gibi gösterildiği, ancak karşılığında hiçbir mal veya hizmet teslim edilmediği ifade edildi. Kapalıçarşı'daki döviz büroları ise nakit paraların dövize çevrilerek yurt dışına transfer edilmesinde kullanıldı. Örgüt, bu yöntemle yaklaşık 6 milyar liralık kara parayı aklamayı başardı.
Bağımsız değerlendirme
Bu operasyon, Türkiye'de Forex ve kripto para gibi yatırım araçlarının denetimsizliğinin ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, benzer dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için yatırımcıların mutlaka SPK lisanslı kurumları tercih etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kara para aklamanın önlenmesi için finansal sistemdeki boşlukların acilen kapatılması çağrısında bulunuyorlar.
