İstanbul merkezli bir operasyonda, yatırım danışmanlığı adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı ve kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen 54 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin yurt dışındaki mağdurları da hedef aldığı ve yüksek getiri vaadiyle para topladığı ortaya çıktı.
Operasyonun Detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uzun süren teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren çağrı merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, şüphelilerin özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ve yabancıları telefonla arayarak forex piyasasında yüksek kazanç elde edecekleri yönünde ikna etmeye çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, kayıt cihazı ve müşteri listesi ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı sosyal medya hesapları ve internet siteleri incelenmek üzere dijital materyal olarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında başka şüphelilerin de olabileceği belirtildi.
Dolandırıcılık Yöntemi
Yapılan açıklamalara göre, şüpheli şebeke; kurdukları profesyonel çağrı merkezlerinde, kendilerini forex şirketinin yetkilisi olarak tanıtıyordu. Potansiyel mağdurlara, özellikle pandemi döneminde artan yatırım isteğini fırsata çevirerek, düşük riskli ve yüksek getirili yatırım fırsatları sunduklarını söylüyorlardı. Yatırımcıları, küçük miktarlarla başlatıp, ardından daha büyük meblağlar yatırmaları için ikna ediyorlardı.
Mağdurların paralarını göndermesi için havale ya da kripto para yöntemlerini kullandıran şebekenin, yatırımın getirisini gösteren sahte ekran görüntüleri ve belgeler hazırladığı da iddialar arasında. Şüphelilerin, mağdurların şüphelenmesi üzerine numaralarını değiştirerek ortadan kayboldukları öğrenildi. Soruşturma kapsamında, mağdur sayısının yurt içi ve yurt dışında yüzlerce olabileceği değerlendiriliyor.
Uluslararası Boyut
Operasyonun uluslararası boyutu dikkat çekiyor. Şüphelilerin, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki Türk vatandaşlarını hedef aldığı belirtiliyor. Bu kapsamda, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapılarak operasyonun genişletilmesi bekleniyor. Türkiye'nin, uluslararası dolandırıcılıkla mücadele konusunda kararlı olduğunu gösteren bu operasyon, benzer suç örgütlerine gözdağı niteliği taşıyor.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların yüksek getiri vaadiyle yapılan telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yatırım kararı almadan önce şirketin lisanslı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatarak, bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamak için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önerdi.
Gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Savcılık, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından işlem yapılacak. Mahkeme sürecinin ardından şüphelilerin tutuklanma ihtimali bulunuyor.
