Ankara merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, kendilerini "foreks uzmanı" olarak tanıtan bir suç örgütünün, yüksek kâr vaadiyle vatandaşları kıymetli maden ve döviz alım-satımına yönlendirerek yaklaşık 850 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizler, şüphelilerin kurdukları saadet zinciri benzeri yapıyla yatırımcıları sistematik olarak mağdur ettiğini ortaya koydu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adli makamların soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
Sahte Foreks Platformuyla Büyük Vurgun
Edinilen bilgilere göre, suç örgütü üyeleri, internet üzerinden oluşturdukları sahte foreks (döviz ve kıymetli maden alım-satımı) platformları aracılığıyla mağdurlara yüksek ve garantili getiri vaadinde bulundu. Şüpheliler, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezleri üzerinden iletişime geçtikleri kişilere, "uzman ekip" tarafından yönetilen hesaplarına para yatırmaları halinde kısa sürede katlanarak kazanç elde edecekleri izlenimini verdi. Mağdurların ilk yatırımlarında küçük tutarlarda kâr payı ödeyerek güven kazanan örgüt üyeleri, ardından daha büyük meblağlarla yatırım yapmalarını sağladı.
MASAK raporunda, şüphelilerin topladıkları paraları yurt dışı hesaplara aktardıkları, bir kısmını ise kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi. Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise, şüpheli şirketlerin mali tabloları ile gerçekleşen para hareketleri karşılaştırıldığında, işlem hacminin büyük bölümünün gerçek bir yatırım karşılığı olmadığı, tamamen dolandırıcılık faaliyeti kapsamında oluşturulduğu tespitine yer verildi.
Operasyon Detayları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün elebaşları dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, senet, tapu kaydı ve lüks araçlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.
Mağdur sayısının yüzlerle ifade edildiği soruşturmada, dolandırılan kişilerin büyük çoğunluğunun küçük tasarruflarını değerlendirmek isteyen emekliler, esnaflar ve orta gelirli vatandaşlardan oluştuğu belirlendi. Bazı mağdurların yatırımları için evlerini veya arsalarını sattıkları, kredi çektikleri ortaya çıktı. Mağdurların şikayetçi oldukları savcılığa sundukları dilekçelerde, vaat edilen yüksek kârların yanıltıcı olduğunu ve paralarını geri alamadıklarını ifade ettikleri öğrenildi.
Foreks Yatırımlarında Artan Risk
Foreks işlemleri, kaldıraçlı alım-satım yapılabilmesi nedeniyle yüksek riskli yatırımlar arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yetkisiz kurumlar üzerinden yapılan foreks işlemlerinin dolandırıcılık riski taşıdığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, yatırımcıların sadece SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla işlem yapmaları gerektiğini vurgularken, yüksek kâr vaatlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
Bu tür operasyonlar, finansal okuryazarlığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dolandırıcıların, insanların kolay para kazanma isteğini istismar ettiğini belirten uzmanlar, vatandaşları 'önemli gelişme' olarak nitelendirilen bu tür vaatlere karşı temkinli olmaya davet ediyor. Yetkililer, herhangi bir yatırım kararı almadan önce mutlaka güvenilir kaynaklardan bilgi edinilmesi ve SPK'nın duyurularının takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
