Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kıymetli maden ve döviz piyasalarında forex işlemleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Savcılık, örgüt üyesi oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Suç örgütünün, 12 kişiyi toplamda 850 milyon Türk lirası tutarında dolandırdığı belirlendi. Operasyonun İstanbul merkezli olarak geniş bir kapsamda sürdüğü öğrenildi.
Foreks Yöntemiyle Vurgun Nasıl Gerçekleşti?
Edinilen bilgilere göre, suç örgütü üyeleri, kurdukları sahte forex platformları ve lisanssız şirketler aracılığıyla mağdurlara yatırım danışmanlığı yapıyor, yüksek ve garantili kazanç vaatleriyle ikna ettikleri kişileri önemli miktarda para yatırmaya ikna ediyordu. Mağdurların paralarını yatırmasının ardından sistem üzerinde işlem yapmaları engelleniyor, kazanç talepleri çeşitli bahanelerle reddediliyordu. Örgüt, paraları şirket hesapları aracılığıyla farklı hatta bulunan hesaplara aktararak izini kaybettiriyordu.
Soruşturma kapsamında mağdurların ifadelerine başvurulduğu, mağdurların örgütün lüks yaşam tarzı ve sahte referanslarla güven uyandırdıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Bazı mağdurların, tanıdıklarının önerisi üzerine paralarını yatırdıkları, ancak kâr beklentisiyle yatırdıkları paralarını geri alamadıkları öne sürüldü. Mağdurlar, örgüt üyelerinin kendilerini sürekli olarak yeni yatırım planlarına yönlendirdiklerini ve bu şekilde mevcut yatırımcıların paralarıyla yeni yatırımcılara ödeme yaparak saadet zinciri oluşturduklarını iddia etti.
Suç Örgütünün Yapısı ve Faaliyetleri
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, örgütün elebaşılarının ve üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Örgütün, yurt içi ve yurt dışı bağlantıları olduğu, paraların büyük bölümünün kripto para birimlerine çevrilerek yurt dışına transfer edildiği iddia edildi. Örgütün, sosyal medya üzerinden reklamlar yaparak ve sahte müşteri yorumları oluşturarak geniş bir kitleye ulaştığı belirlendi. Ayrıca, örgütün mağdurlarıyla yüz yüze görüşmek için lüks ofisler kiraladığı, bu ofislerin yatırımcılara güven vermek amacıyla kullanıldığı öğrenildi.
Savcılık, örgütün faaliyetlerini “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” kapsamında değerlendiriyor. Örgüt üyelerine yönelik olarak iletişim tespiti yapıldığı, bazı şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyonun planlandığı ifade edildi. Gözaltı kararının yanı sıra, şüphelilerin Türkiye genelinde farklı adreslerde bulunan ofis ve ikametgahlarında arama yapılacağı, dijital materyallere el konulacağı bildirildi.
Foreks Dolandırıcılığında Mağduriyetler ve Uyarılar
Foreks (FX) işlemleri, kaldıraçlı işlemler nedeniyle yüksek risk içermekte olup, bu alanda yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kurumlar faaliyet gösterebiliyor. Uzmanlar, vatandaşların yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olmaları, yatırım yapmadan önce şirketin lisans durumunu ve SPK kaydını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Yetkisiz kuruluşlarla yapılan işlemlerin mağduriyetlere yol açabileceği, yatırımcıların riskli işlemlerde kayıplarının yasal güvence altına alınmadığı hatırlatılıyor.
Bu soruşturma, Türkiye’de son yıllarda artan online yatırım dolandırıcılığı vakalarına dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde evde vakit geçiren vatandaşların internet üzerinden gelir elde etme arayışları, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Benzer yöntemlerle birçok kişinin milyonlarca lira kaybettiği biliniyor.
Kolluk kuvvetleri ve savcılık, bu tür suçlarla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Ancak, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için vatandaşların da bilinçli olması, vaat edilen yüksek kazançlara şüpheyle yaklaşması ve herhangi bir şüpheli durumda derhal yetkililere başvurması büyük önem taşıyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğünü, savcılık tarafından adli kontrol veya tutuklama talebiyle sevk edilecekleri bilgisini verdi. Operasyonun genişletilerek başka illerde de devam edebileceği öğrenildi. Gelişmelerle ilgili olarak adliyenin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
Türkiye’de finansal okuryazarlığın artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi, bu tür mağduriyetlerin azaltılmasında kritik rol oynuyor. Yatırımcıların, yetkili kuruluşlar dışında hiçbir yerden işlem yapmamaları, düşük sermayeyle büyük kazanç vaatlerine itibar etmemeleri gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için hem bireysel tedbirler hem de yasal düzenlemeler büyük önem arz ediyor.
