Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri akladıkları tespit edilen bir suç şebekesine yönelik 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan gayrimenkul ve araç alımlarıyla kara para akladıkları belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şebekenin uyuşturucu satışından elde ettiği nakit parayı sahte belgelerle meşru hale getirdiği öne sürüldü.
8 Aylık Takip Sonucu Operasyon
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden sağladıkları gelirleri tapu ve noter işlemleri ile akladığını tespit etti. 8 ay boyunca şüphelilerin telefon görüşmeleri, banka hesapları ve mal varlıkları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin lüks araçlar ve çok sayıda daire satın aldığı, bu işlemlerde sahte fatura ve sözleşmeler kullandığı belirlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, senet ve nakit paraya el konuldu.
Kara Para Aklama Yöntemi
Şüphelilerin, uyuşturucu satışından elde ettikleri nakit parayı, düşük gelirli kişiler adına açtıkları hesaplar üzerinden hareket ettirdikleri ve bu kişilere komisyon ödedikleri iddia edildi. Ayrıca, satın aldıkları gayrimenkullerin değerini eksik göstererek tapu harçlarından kaçındıkları, satış işlemlerinde ise gerçek alıcı ile satıcı arasında aracılık yaparak parayı akladıkları öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru yapıldı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kara para aklamaya yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları polise bildirmeye çağırdı.
Uyuşturucu ticaretinin finansal boyutunun hedef alınması, suç örgütlerinin gelir kaynaklarının kurutulması açısından önemli. Bu tür operasyonların caydırıcılığı artırması ve benzer suçların önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
