İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında ödeme kuruluşu Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlı kuruluşu Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şirkete ait toplam 25,5 kilogram altına el konuldu. Ön ekspertiz raporuna göre altınların piyasa değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu belirlendi.
Operasyon detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda, DinamikPay ve Dinamik Menkul Değerler şirketlerine ait kasalarda ve ofislerde saklanan külçe altınlar bulundu. Ele geçirilen altınların, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edildiği ve bu yolla aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
Adli makamlar, altınlara el koyarken, şirket yetkilileri ve bağlantılı kişiler hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle şüphelilerin isimleri paylaşılmazken, operasyonun genişletilebileceği ifade ediliyor.
DinamikPay ve Dinamik Menkul Değerler hakkında
Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir kuruluş. Şirket, 2018 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) elektronik para ihracı ve ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni almıştı. Dinamik Menkul Değerler AŞ ise sermaye piyasası araçlarının alım satımı, aracılık ve menkul kıymet yönetimi gibi alanlarda hizmet veriyor. Her iki şirketin de aynı gruba ait olduğu ve finansal teknoloji alanında entegre çözümler sunduğu biliniyor.
Yasa dışı bahis, Türkiye'de hem Ceza Kanunu hem de özel yasalarla düzenlenen ciddi bir suç. Bahis oynatanlar ve oynayanlar için ağır cezalar öngörülürken, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması da ayrı bir suç olarak değerlendiriliyor. Şirketlerin bu tür bir suça karıştığı iddiası, finans sektöründe güven sarsıcı bir etki yarattı.
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte yasa dışı bahis siteleri daha gizli yöntemlerle faaliyet gösteriyor. Bu sitelerin gelirlerinin aklanmasında ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerinin zaman zaman aracı olarak kullanıldığı biliniyor. Ankara Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hakan Hakeri, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Yasa dışı bahisle mücadelede özellikle finansal teknoloji şirketlerinin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu tür şirketlerin suç gelirlerini tespit etmekteki yetersizlikleri, suçlulara kapı aralıyor' ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son yıllarda yasa dışı bahis operasyonlarında önemli artış yaşandı. 2023 yılında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100'den fazla operasyon düzenlerken, bu operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı ve milyonlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu. Uzmanlar, yasa dışı bahis gelirlerinin genellikle kripto para, otomotiv ve gayrimenkul sektöründe aklanmaya çalışıldığını belirtiyor.
Çevrimiçi bahis platformları, kullanıcılarına yüksek reklam bütçeleriyle ulaşırken, lisanssız ve denetimsiz olarak faaliyet gösteriyor. Bu sitelerin Türkiye'deki kullanıcılarının milyonlarca olduğu tahmin ediliyor. Yıllık cirolarının ise milyar lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.
Savcılık, ele geçirilen altınların akıbeti ve şirketlerin diğer varlıklarıyla ilgili incelemesine devam ediyor. Altınlara el konulmasının yanı sıra, şirket hesaplarına tedbir konulmuş olabileceği ihtimali de gündemde. Soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının yanı sıra, yasa dışı bahis sitesi operatörleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilerin de sorgulandığı öğrenildi.
Bu gelişme, Türkiye'de finansal teknoloji sektörünün düzenleyici otoriteler tarafından daha yakından izlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. BDDK ve MASAK'ın önümüzdeki dönemde ödeme kuruluşlarına yönelik denetimlerini artırması ve suç geliri aklamayı önleyici düzenlemeler yapması bekleniyor.
