Rasim Ozan Kütahtalı'nın da aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Şebekenin kilit isimlerinden Serdal Tanak'ın cep telefonunun şifresi kırılınca, 200 milyar liralık devasa bir para trafiği ortaya çıktı. MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturmada, Kapalı Çarşı esnafının da dahil olduğu bir havala sistemi ve 5 liralık banknotlarla yapılan şifreli iletişim dikkat çekiyor.
Şebekenin İşleyişi ve Kod Adı 'Rokoko'
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şebeke üyeleri arasında 'Rokoko' kod adı kullanılıyordu. Para transferleri, Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren bazı kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Havala sistemi olarak adlandırılan bu yöntemle yüz milyonlarca lira kayıt dışı şekilde el değiştirdi. Şebeke üyelerinin birbirleriyle iletişimde 5 liralık banknotların seri numaralarını kullandığı belirlendi. Bu numaralar, para transferi talimatı veya buluşma yeri olarak kullanılıyordu.
MASAK Raporu ve 200 Milyarlık Vurgun
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şebekenin son 3 yılda yaklaşık 200 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı kaydedildi. Bu paranın büyük kısmının yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla toplandığı ve kara para aklama yöntemleriyle meşru hale getirilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Raporda ayrıca, Rasim Ozan Kütahtalı'nın şebekenin üst düzey isimlerinden biri olduğu ve organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 14 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Emniyet güçleri, şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yurt dışı bağlantıları olan bazı isimlerin Interpol aracılığıyla arandığı öğrenildi.
Kapalı Çarşı'daki Dönüşüm ve Denetim Eksikliği
Kapalı Çarşı, tarihi boyunca ticaretin kalbi olmuş, ancak son dönemde kara para aklama için de cazibe merkezi haline gelmişti. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçmek için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Kapalı Çarşı esnafı ise olayın bireysel birkaç kişinin suiistimali olduğunu ve çarşının genelini yansıtmadığını savunuyor.
Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
