Balıkesir'de ikamet eden ve iş seyahati için Van'a giden Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, banka hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bakiyesi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaynağı belirsiz bu para üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tüm hesaplarını dondurdu. Takalo, sürecin uzaması halinde iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Nasıl oldu?
Takalo, Van'da bir otel odasında internet bankacılığına girdiğinde bakiyeyi fark etti. İlk anda bir hata olduğunu düşündü ancak tutarın değişmediğini görünce bankayı aradı. Banka yetkilileri, durumu MASAK'a bildirdi. Kısa süre sonra tüm hesaplara bloke konuldu. Takalo, "Ne olduğunu anlamadım. Bu para bana ait değil, kim tarafından yatırıldığını bilmiyorum. MASAK beni dolandırıcılıkla suçluyor ancak ben mağdurum" dedi.
MASAK'ın soruşturması
MASAK, paranın kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı. İlk bulgular, tutarın bir yazılım hatası veya kara para aklama girişimi olabileceğini gösteriyor. Takalo'nun daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmazken, hesabına bu denli yüksek bir meblağın girmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, sistemde açık aranabileceğini veya uluslararası bir dolandırıcılık ağının devrede olabileceğini ifade ediyor.
Mağduriyet ve hukuki süreç
Takalo, avukatı aracılığıyla MASAK'a başvurarak hesaplarının bir an önce çözülmesini talep etti. Ancak sürecin uzaması durumunda ticari faaliyetlerinin duracağını ve borçlarını ödeyemez hale geleceğini söylüyor. "Ben sadece küçük bir işletme sahibiyim. Bu para beni iflasa sürükleyebilir" diye konuştu. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Bağlam ve değerlendirme
Türkiye'de MASAK, şüpheli işlemleri yakından takip ediyor. 2023'te 10 binin üzerinde şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Ancak bu vaka, büyüklüğü nedeniyle ender görülenlerden. Uzmanlara göre, bu tür olaylar finansal sistemin denetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Takalo'nun masumiyeti ispatlanırsa hesapları çözülecek, ancak süreç aylar sürebilir. Bu da küçük işletmelerin büyük devlet kurumları karşısındaki kırılganlığını ortaya koyuyor.
