Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında, şüpheliler arasında yoğun para transferleri gerçekleştiği ve bu işlemlerin açıklamalarında mahiyeti anlaşılamayan ifadelerin yer aldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapor, iddiaların teknik boyutunu ortaya koydu.
MASAK raporunun detayları
Rapora göre, Ahbap Derneği ile ilişkili olduğu öne sürülen şüpheliler arasında, dernek hesaplarına giren bağışların bir kısmı, kısa süre içinde farklı kişilere ait hesaplara aktarıldı. Bu transferlerde, işlem açıklamalarının genellikle “borç”, “kira” veya “yardım” gibi genel ifadelerden oluştuğu, ancak bazı transferlerde açıklama kısmının boş bırakıldığı veya anlamsız kodlar kullanıldığı tespit edildi. MASAK uzmanları, bu durumun kara para aklama veya kayıt dışı finansal akışlara işaret edebileceğini değerlendirdi.
Soruşturma kapsamında incelenen hesaplar arasında, derneğin resmi bağış hesapları ile şüphelilerin özel hesapları arasında toplamda 50 milyon TL'yi aşan para hareketi olduğu belirtiliyor. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yapılan bu transferlerin, belirli dönemlerde yoğunlaştığı ve özellikle deprem gibi büyük yardım kampanyalarının ardından arttığı ifade edildi.
Soruşturmanın arka planı
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, bir ihbar üzerine başlatılmıştı. İhbarda, derneğin topladığı bağışların bir kısmının, dernek amacı dışında kullanıldığı ve şüpheli kişilere aktarıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'tan kapsamlı bir inceleme talep etti. MASAK, derneğin banka hesaplarını ve ilişkili olduğu değerlendirilen 15 kişinin finansal hareketlerini detaylı olarak analiz etti.
MASAK raporu, ayrıca şüphelilerden bazılarının, transfer edilen paraları nakit olarak çektiğini veya kripto para platformlarına yönlendirdiğini de ortaya koydu. Bu durum, paranın izini sürmeyi zorlaştıran bir unsur olarak değerlendirildi. Savcılık, rapor doğrultusunda şüphelilerin ifadelerine başvururken, bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararı alındı.
Ahbap Derneği yetkilileri ise soruşturma sürecinde kendilerine ulaşılmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu savundu. Dernek avukatı, tüm bağışların şeffaf bir şekilde kullanıldığını ve herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın, derneğin itibarını zedelemeye yönelik olduğunu iddia etti.
Bu tür iddiaların, Türkiye'de yardım derneklerine olan güveni sarsma potansiyeli taşıdığına dikkat çeken hukukçular, MASAK raporunun teknik bulgularının yargı sürecinde netleşeceğini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde savcılığın, raporu esas alarak ya takipsizlik kararı vereceği ya da iddianame hazırlayacağı belirtiliyor. Konu, kamuoyunda yardım kuruluşlarının denetimi ve şeffaflığı açısından önemli bir tartışma başlatmış durumda.
