Manisa merkezli olarak 12 ilde faaliyet gösteren ve 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin paravan şirket hesapları üzerinden sadece bir günde 102 milyon 895 bin 702 TL'lik şüpheli işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyonun detayları ve şüphelilerin yöntemi
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, çetenin 'yüksek getiri' vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yatırımcılardan topladıkları paraları sistematik olarak farklı hesaplara aktardığı ve izini kaybettırmaya çalıştığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, çetenin Manisa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin olmak üzere toplam 12 ilde örgütlendiği tespit edildi. Şüphelilerin, dijital platformlar üzerinden yatırımcılara ulaştığı, sosyal medya ve çağrı merkezleri aracılığıyla güven sağladığı, ardından yüksek kâr garantisiyle para topladığı belirtildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı, sim kart ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen deliller arasında, paravan şirketlere ait hesap hareketlerinin yer aldığı defterler ve yatırımcılarla yapılan sözleşmeler de bulunuyor. Emniyet yetkilileri, çetenin bir günde 102 milyon 895 bin 702 TL'lik işlem hacmine ulaşmasının, örgütün ne kadar geniş çaplı ve profesyonel çalıştığını gösterdiğini vurguladı.
Yatırımcıların mağduriyeti ve hukuki süreç
Dolandırıcılık mağdurlarının sayısının tespit çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar onlarca kişinin şikâyetçi olduğu öğrenildi. Mağdurların, birikimlerini yüksek getiri vaadiyle teslim ettikleri, bir süre sonra ne paralarını ne de kâr paylarını alamadıkları belirtildi. Bazı mağdurların, çetenin kurduğu sahte platformlarda hesaplarının 'kâr gösterildiği' ancak para çekme taleplerinin sürekli ertelendiği ifade edildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Manisa Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla işlem yapıldığı kaydedildi. Savcılık, örgütün lideri olduğu değerlendirilen bazı şüphelilerin tutuklanmasını talep edecek.
Uzmanlar, son yıllarda yatırım ve fon dolandırıcılığı vakalarında ciddi bir artış olduğunu, vatandaşların 'yüksek getiri' vaat eden platformlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kısa sürede yüksek kâr garantisi veren, lisanssız ve denetimsiz yapıların büyük risk taşıdığı vurgulanıyor. Bu tür dolandırıcılık ağlarının genellikle paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden para akışını gizlemeye çalıştığı ifade ediliyor.
Operasyonun, Manisa merkezli olmakla birlikte 12 ili kapsayan geniş bir ağa yönelik olması, organize suçlarla mücadelede iller arası koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Soruşturmanın derinleştirilerek çetenin bağlantılarının ve olası yurt dışı uzantılarının araştırıldığı öğrenildi.
