İstanbul'da yürütülen geniş çaplı bir kara para aklama soruşturması, kuryeden garsona, boyacıdan çaycıya kadar birçok vatandaşın ek gelir ve emeklilik vaadiyle paravan şirket sahibi yapılarak nasıl mağdur edildiğini ortaya çıkardı. Polis ekipleri, şüphelilerin kurdukları saadet zinciri benzeri yapıyla, temiz yüzlü vatandaşları suç örgütüne alet ederek büyük miktarda para akladığını tespit etti.
Paravan Şirket Tuzağı Nasıl İşliyor?
Edinilen bilgilere göre, suç örgütü üyeleri özellikle ekonomik zorluk çeken ve iş arayan kişileri hedef alıyor. İnternet ilanları ve sosyal medya üzerinden 'ek gelir fırsatı', 'emeklilik garantisi' gibi vaatlerle yaklaştıkları kişilere, kurdukları paravan şirketlerde ortak veya yetkili olmalarını teklif ediyorlar. Karşılığında yüklü miktarda para vaat eden örgüt, vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak banka hesapları açıyor, bu hesaplar üzerinden sahte faturalar ve sahte ticari işlemlerle kara para aklıyor. Mağdurlar, aslında hiç ticari faaliyette bulunmadıkları hâlde, şirketlerinin üzerinde büyük borçlar ve vergi cezaları biriktiğini sonradan öğreniyor.
Mağdurların Dramı
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, mağdurların çoğunun kendilerine verilen sözlerin gerçek olmadığını bilmeden, safça güvendikleri ortaya çıktı. Bakırköy'de yaşayan ve ismini vermek istemeyen 45 yaşındaki bir mağdur, "İnternette gördüğüm ilanda 'ev hanımlarına ek gelir' yazıyordu. Başvurdum, görüşmeye gittim. Bana şirket ortağı olmam hâlinde aylık 5 bin TL kazanacağımı, ayrıca devletin emeklilik pirimini ödeyeceklerini söylediler. Ticaretle hiç işim yok ama kabul ettim. Birkaç evrak imzalattılar, kimliğimi fotokopi çektiler. Sonra ortadan kayboldular. Bir süre sonra vergi dairesinden borç cetveli geldi, 200 bin TL borcum olduğunu öğrendim. Mahvoldum" dedi.
Benzer mağduriyetlerin yaşandığı diğer illerde de operasyonların genişletilebileceği belirtiliyor. Emniyet güçleri, özellikle şirket kurma vaadiyle yaklaşan kişilere karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Operasyonun Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte evrak, şirket kaşeleri ve banka kartları ele geçirildi. Polis, paravan şirketlerin 2019-2024 yılları arasında faaliyet gösterdiğini ve bu süre zarfında yaklaşık 500 milyon liralık kara para akladığını tahmin ediyor.
Uzmanlardan Uyarılar
Konuyla ilgili değerlendirme yapan hukukçular, vatandaşların bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Avukat Ali Veli, "Hiçbir iş yapmadan para kazanma vaadi her zaman şüphe uyandırmalıdır. Şirket ortağı olmak, ciddi hukuki ve mali sorumluluklar getirir. Vatandaşlarımız, kendilerine yapılan bu tekliflerin gerçek olup olmadığını mutlaka araştırmalı, güvendikleri kişilere danışmalıdır. Ayrıca, şirket kurulumu için verilen evrakların üzerinde imza atmadan önce mutlaka bir avukata gösterilmelidir" şeklinde konuştu.
Bu olay, ekonomik sıkıntının insanları nasıl suç örgütlerinin ağına düşürebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabileceğini hatırlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Mağdur sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtilirken, savcılık tarafından başlatılan geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.
