Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, 2017-2026 yılları arasında toplam 236 milyon liralık işlem hacmini ortaya çıkardı. Raporda, söz konusu hacmin büyük bölümünün 'izaha muhtaç' olduğu, milyonlarca liralık kripto para transferleri ile kumar sitelerine yapılan ödemelerin dikkat çektiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapor, Sarıkaya'nın finansal ağının karmaşıklığını gözler önüne serdi.
İzaha Muhtaç 236 Milyon Lira
Bilirkişi raporuna göre, Tahir Sarıkaya'nın 2017 yılından 2026 yılına kadar uzanan dokuz yıllık dönemdeki banka hareketleri incelendi. Bu süre zarfında hesaplarından toplam 236 milyon liralık giriş ve çıkış işlemi gerçekleşti. Raporda, bu tutarın önemli bir kısmının ekonomik veya ticari bir gerekçeye dayanmadığı, kaynağının ve amacının açıklanması gerektiği vurgulandı. Özellikle 2020 sonrası dönemde işlem hacminde belirgin bir artış olduğu, pandemi döneminde kripto varlıklara yönelimin arttığı kaydedildi.
Sarıkaya'nın hesaplarına yapılan düzenli ve yüksek tutarlı transferlerin, farklı kişi ve kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu transferlerin bir kısmının 'danışmanlık' veya 'hizmet bedeli' gibi fatura karşılığı olmayan açıklamalarla yapıldığı, bu durumun mali mevzuat açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.
Kripto Para Transferleri ve Kumar Bağlantısı
Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Sarıkaya'nın kripto para borsalarına yaptığı milyonlarca liralık transferler oldu. 2021-2024 yılları arasında farklı kripto platformlarına toplamda 40 milyon lirayı aşan transfer gerçekleştirildiği, bu varlıkların bir kısmının izinin sürülemediği belirtildi. Kripto paraların anonim yapısının, paranın akıbetini belirsizleştirdiği ve kara para aklama riskini artırdığı değerlendirildi.
Bunun yanı sıra, Sarıkaya'nın yurt dışı merkezli kumar sitelerine yaptığı ödemeler de raporda yer aldı. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine aktarılan tutarın 15 milyon lirayı bulduğu, bu ödemelerin genellikle kripto para veya havale yöntemiyle yapıldığı tespit edildi. Kumar sitelerine yapılan transferlerin, suç gelirlerinin aklanması kapsamında ayrıca soruşturulduğu öğrenildi.
Mali Polis ve MASAK Devrede
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Mali Polis ekiplerinin, Sarıkaya'nın tüm finansal hareketlerini mercek altına aldığı bildirildi. Sarıkaya'nın mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu, gayrimenkul ve araç satışlarının incelendiği belirtildi. Ayrıca, Sarıkaya'nın bağlantılı olduğu şirketlerin de mercek altında olduğu, bu şirketler üzerinden yapılan fiktif işlemlerin araştırıldığı kaydedildi.
Hukuk uzmanları, 236 milyon liralık işlem hacminin 'izaha muhtaç' bulunmasının, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunu oluşturabileceğini belirtiyor. Suçun unsurlarının oluşması halinde Sarıkaya'nın 7 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.
Ekonomik Yansımalar ve Piyasa Etkisi
Olayın ekonomi kamuoyunda yankıları sürüyor. Uzmanlar, bu tür büyük hacimli ve izahsız işlemlerin kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne işaret ettiğini vurguluyor. Kripto para piyasalarının denetimden uzak yapısının, benzer vakaların artmasına zemin hazırladığı belirtiliyor. Türkiye'de kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin halen taslak aşamasında olması, denetim açığını derinleştiriyor.
Öte yandan, soruşturmanın Cem Küçük gibi kamuoyunda tanınan bir isimle bağlantılı olması, dosyanın siyasi boyutunu da gündeme getirdi. Ancak savcılık kaynakları, soruşturmanın tamamen mali deliller üzerinden yürütüldüğünü, siyasi bir yönlendirme olmadığını savunuyor.
Sarıkaya'nın avukatları ise müvekkillerinin tüm işlemlerinin yasal olduğunu, raporun eksik ve taraflı hazırlandığını öne sürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilirken, soruşturmanın derinleştirilerek süreceği açıklandı. Kamuoyu, dosyanın ilerleyen günlerde yeni detaylarla gündeme gelmesini bekliyor.
