İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden 1.5 milyar TL'lik kara paranın aklandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, kripto para transferleriyle gerçekleştirilen aklama mekanizmasını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Operasyonda, şebekenin vitrin patronunun Londra'da, gölge patronunun ise Dubai'de olduğu belirlendi.
Operasyonun perde arkası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polis ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis gelirlerinin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden nasıl aklandığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, şebeke üyeleri, bahis sitelerinden elde ettikleri gelirleri sahte hesaplar üzerinden topluyor, ardından kripto para borsaları aracılıyla bu paraları transfer ediyordu. Kripto paralar, birden fazla cüzdan arasında dolaştırılarak izini kaybettiriyor ve son olarak yurt dışındaki hesaplara aktarılıyordu.
Vitrin patron Londra'da, gölge patron Dubai'de
Soruşturma kapsamında, şebekenin iki ana lideri olduğu belirlendi. Vitrin patronu olarak adlandırılan Mehmet K., Londra'da yaşarken, gölge patron lakaplı Ahmet T.'nin Dubai'de ikamet ettiği öğrenildi. Mehmet K.'nın, şirketin resmi işlemlerini yürüttüğü, Ahmet T.'nin ise kara para aklama sürecini yönettiği iddia ediliyor. İkili, Papel A.Ş.'yi paravan şirket olarak kullanarak yasa dışı bahis paralarını meşru hale getirmiş. Operasyonda, Türkiye'deki 12 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışındaki iki zanlı için kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.
Kripto para ile aklama yöntemi çökertildi
MASAK raporu, kara para aklamada kullanılan yöntemi detaylandırdı. Şebeke, yasadışı bahis sitelerinden gelen paraları önce Papel A.Ş.'nin banka hesaplarında topluyor, ardından bu parayla kripto para satın alıyordu. Satın alınan kripto paralar, birden fazla aracı cüzdana aktarıldıktan sonra, son olarak yurt dışındaki kripto para borsalarına transfer ediliyor ve orada nakde çevriliyordu. Bu yöntemle, paranın kaynağının tespit edilmesi neredeyse imkansız hale getiriliyordu. Raporda, 1.5 milyar TL'nin bu yöntemle aklandığı, işlem hacminin ise 5 milyar TL'yi bulduğu belirtildi.
Bağlam ve değerlendirme
Türkiye'de yasadışı bahis ve kara para aklama suçları son yıllarda artış gösterirken, bu operasyon, kripto para teknolojisinin suç amaçlı kullanımına karşı atılan en büyük adımlardan biri olarak kaydedildi. Papel A.Ş.'nin lisansının iptal edilmesi ve bankacılık düzenlemelerinde kripto para şirketlerine yönelik yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür operasyonların, kara para aklama ile mücadelede caydırıcılığı artıracağını, ancak kripto para ekosisteminin küresel doğası nedeniyle uluslararası iş birliğinin şart olduğunu vurguluyor.
