İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para transferlerini şirketleri üzerinden yönettikleri ve yabancı banka kartlarıyla POS cihazlarında hayali işlemler yaparak suç geliri elde ettikleri iddia edilen 112 sanığın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İddianameye göre, sanıkların 2018-2020 yılları arasında faaliyet gösteren bir suç örgütü kurdukları ve bu örgüt aracılığıyla hayali ticari işlemlerle kara para akladıkları öne sürülüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 112 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Hayali POS ve sahte şirketler
İddianamede, sanıkların yurtdışındaki bazı ülkelerden Türkiye'ye para transferi yaptıkları, bu paraları kendilerine ait şirketler üzerinden hayali faturalarla kayıt altına aldıkları ve yabancı banka kartlarıyla POS cihazlarında sahte işlemler oluşturarak suç gelirini meşrulaştırdıkları belirtiliyor. Soruşturma kapsamında 150'den fazla şirketin mercek altına alındığı, bu şirketlerin birçoğunun kâğıt üzerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Emniyet güçleri, operasyon sırasında çok sayıda POS cihazına, bilgisayara ve dijital materyale el koydu. Bilirkişi raporlarına göre, söz konusu işlemlerle yaklaşık 500 milyon TL'nin aklanmış olabileceği tahmin ediliyor.
Sanıkların ifadeleri ve mahkeme süreci
Mahkeme salonunda kalabalık bir sanık grubu yer alırken, bazı sanıklar suçlamaları reddederken, bir kısmı ise sadece şirketlerinin yasal işlemlerini yürüttüklerini savundu. Tutuksuz yargılanan bazı sanıkların da bulunduğu davada, mahkeme heyeti tanık dinlemelerine ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, ilerleyen günlerde devam edecek. Bu tür kara para aklama davaları, Türkiye'de son yıllarda sıklaşan mali suçlarla mücadele kapsamında önemli bir örnek teşkil ediyor. Uzmanlar, bu tür operasyonların caydırıcılığı artırmak için sıklıkla yapılması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan, yargı sürecinin uzun sürmesi ve delillerin karmaşıklığı davayı takip etmeyi zorlaştırıyor. Ancak mahkemenin kararlı duruşu, kamuoyunda suçla mücadele konusunda umut veriyor.
