İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması soruşturmasında, DinamikPay şirketiyle bağlantılı olarak gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, dosyadaki mali kayıtlar ve şirket hareketleri doğrultusunda Erdem'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimalini değerlendirerek, adli kontrol talebini reddedip tutuklama kararı verdi.
Tutuklama Süreci ve Gerekçe
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip edilen DinamikPay isimli finansal teknoloji şirketi üzerinden yürütülen operasyon kapsamında, Kemal Cenk Erdem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdem, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Erdem, 'şirketin yasalara uygun faaliyet gösterdiğini, tüm işlemlerin resmi kayıtlarda yer aldığını' iddia etti.
Ancak İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelinin üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gibi nedenleri gerekçe göstererek tutuklama kararı verdi. Kararda, dosyadaki 'şirket hesaplarından yurt dışına para transferleri', 'paravan şirket yapılanmaları' ve 'bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mali hareketlilik' gibi unsurlara dikkat çekildi.
DinamikPay Nedir ve Faaliyetleri
DinamikPay, son dönemde ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve özellikle online ticaret ile dijital platformlara yönelik hizmet veren bir finansal teknoloji girişimi olarak biliniyor. Şirketin, kullanıcılarına sunduğu ödeme çözümleri yanında, kripto para borsalarına yönelik aracılık hizmetleri de verdiği iddia ediliyor. Soruşturma dosyasına göre, DinamikPay üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığı, bu gelirlerin şirket üzerinden farklı hesaplara aktarılarak aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor.
Şirketin İstanbul merkezli olduğu, ayrıca Ankara ve İzmir'de ofisleri bulunduğu, yurt dışında ise Malta ve İngiltere'de şubelerinin olduğu bilgisi yer alıyor. Soruşturma kapsamında daha önce şirketin üst düzey yöneticileri ve bazı çalışanları hakkında da gözaltı kararı çıkarılmış, bu kişilerin ifadelerine başvurulmuştu. Şirketin sahibi konumundaki bazı isimlerin yurt dışında olduğu ve haklarında kırmızı bülten çıkarılması için girişimler başlatıldığı öğrenildi.
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Suçları
Yasa dışı bahis, Türkiye'de 7258 sayılı Kanun kapsamında suç olarak düzenlenmiş olup, bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması da ayrıca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a tabidir. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, özellikle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının kullanıldığı tespit edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, son yıllarda yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ödemelerinin, bu tür finansal teknoloji şirketleri üzerinden yapıldığı, bu şirketlerin komisyon karşılığında aracılık hizmeti verdiği belirlenmiştir.
Kemal Cenk Erdem'in ise DinamikPay'ın kurucu ortağı veya üst düzey yöneticisi olduğu, şirketin mali hesaplarının yönetiminde aktif rol oynadığı belirlenen isimlerden biri olarak soruşturmada şüpheli sıfatı yer aldığı ifade ediliyor. Erdem'in, şirketin diğer yöneticileriyle birlikte hareket ederek, yasa dışı bahis sitelerinden gelen paraları, farklı hesaplara dağıtarak aklamaya çalıştığı iddia ediliyor.
Adli Süreç ve Sonraki Adımlar
Tutuklanan Erdem'in, İstanbul'daki cezaevine gönderildiği ve avukatları aracılığıyla itiraz sürecini başlatacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığı, kaçının tutuklandığına dair net bir bilgi paylaşılmazken, dosyanın genişletildiği, şirketin tüm mali kayıtlarına el konulduğu ve geçmişe dönük tüm işlemlerin incelendiği belirtiliyor.
Uzmanlar, finansal teknoloji şirketlerinin, kara para aklamada genellikle 'kefalet tipi' ödeme sistemleri ve değerli evrak alım satımı gibi yöntemleri kullanabildiğine dikkat çekiyor. Bu tür operasyonlarda, şirket yetkililerinin yanı sıra, şirketin muhasebeci ve finans danışmanlarının da zincirleme suç kapsamında yargılanabildiğini vurguluyor.
