İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Baday Grubu yapılanmasının sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle büyük çapta vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin örgüt şeması ve kullandığı yöntemler deşifre edildi.
Operasyonun detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Gaziantep ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, aralarında şirket yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda sahte fatura, bilgisayar, dijital materyal ve döviz ele geçirildi. Suç örgütünün, akaryakıt dağıtım ve satışı yapan şirketler üzerinden sistematik bir şekilde vergi kaçırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 35 adres daha aranırken, 18 araca el konuldu. Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin 2020-2024 yılları arasında yüz milyonlarca liralık vergi kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.
Örgüt şeması ve yöntemler
Elde edilen bilgilere göre Baday Grubu, hiyerarşik bir yapılanma içinde hareket ediyordu. Şirket merkezi İstanbul'da bulunurken, diğer illerde paravan firmalar ve kayıt dışı depolama tesisleri kullanılıyordu. Suç örgütünün başında olduğu belirlenen İ.B., grubun tüm finansal işlemlerini yönetiyor ve sahte fatura düzenlenmesi için talimat veriyordu. Örgütün saha sorumlusu M.T., hayali ihracat işlemlerini organize ediyor, farklı illerdeki paravan firmalar aracılığıyla akaryakıtı yurt dışına satmış gibi göstererek KDV iadesi alıyordu.
Kullanılan yöntemler arasında, sahte fatura düzenleme, hayali ihracat belgesi hazırlama, aynı ürünü birden fazla kez fatura etme ve gerçekte var olmayan şirketler üzerinden işlem yapma yer alıyor. Ayrıca, örgütün bazı üyelerinin kamu görevlilerine rüşvet vererek denetimleri atlattığı da iddialar arasında. Soruşturma kapsamında, örgütün finansal yapısını analiz etmek için mali müşavirler ve vergi uzmanlarından destek alınıyor.
Bağlam ve arka plan
Bu operasyon, Türkiye'de akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren büyük bir vergi kaçakçılığı ağının deşifre edilmesi açısından önem taşıyor. Son yıllarda artan akaryakıt fiyatları ve yüksek vergi yükü, bu tür yasa dışı yapılanmaları teşvik eden unsurlar arasında. Benzer operasyonlar geçmişte de düzenlenmiş olsa da, Baday Grubu'nun çapı ve kullandığı yöntemler dikkat çekiyor. Vergi kaybının yanı sıra, bu tür faaliyetler kayıt dışı ekonomiye katkıda bulunarak haksız rekabete yol açıyor. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve diğer illerdeki bağlantıların da araştırıldığını belirtiyor. Konuyla ilgili adli süreç devam ederken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.
