Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, iş insanı Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik kara para operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, grup üyesi olduğu belirlenen şirketlere yüklü miktarda kayıt dışı para girişi sağlandığı ve bu şirketlerin 2020 yılından itibaren anormal bir büyüme gösterdikleri tespit edildi. Savcılık, yaklaşık 100 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığını ve bu paraların çeşitli ülkelerdeki banka hesaplarına aktarıldığını belirtiyor.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 20’den fazla şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirket yöneticileri, muhasebeciler ve grup ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler yer alıyor. Evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
Kara Para Aklama Yöntemleri
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, grup üyeleri kayıt dışı paraları meşru hale getirmek için karmaşık bir ağ kullandı. Şirketlerin, birbirleriyle sahte ticari işlemler gerçekleştirdiği, faturalar düzenleyerek ve hayali ihracatlar yaparak paraları yurt dışına transfer ettikleri öne sürülüyor. Ayrıca, kripto para borsaları ve offshore şirketler aracılığıyla da para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Savcılık, bu yöntemlerle grubun toplamda 100 milyar lirayı aşkın bir kaynağı yurt dışına çıkardığını hesapladı.
Bağlam ve Arka Plan
Alihan Kuriş grubu, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir dizi şirketi bünyesinde barındırıyor. Şirketlerin, 2020 yılına kadar mütevazı bir büyüklükte olduğu, ancak bu tarihten itibaren hızla büyüyerek kamu ihalelerine girmeye başladığı ve birçok projeye imza attığı görülüyor. Bu ani büyüme, mali polis ve savcılık birimlerinin dikkatini çekmişti. Uzmanlar, bu tür operasyonların kara para aklamayla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, aynı zamanda yurt dışına çıkan büyük miktardaki fonların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekiyor. Konuya ilişkin soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
