İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan 'yatırım danışmanlığı' ilanları aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık Ağı Sosyal Medya Üzerinden Kuruldu
Edinilen bilgilere göre, mağdur vatandaş sosyal medyada gördüğü yatırım danışmanlığı reklamı üzerine şüphelilerle iletişime geçti. Kendisine yüksek getiri vaat edilerek yatırım yapmaya ikna edilen vatandaş, toplamda 500 bin TL'yi çeşitli hesaplara aktardı. Bir süre sonra parasını çekmek istediğinde şüphelilerle iletişim kuramayan mağdur, durumu polise bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden onlarca kişiye ulaşarak benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip ve incelemede, şüphelilerin paravan şirketler kurarak bu şirketlere ait banka hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Paravan Şirket Hesaplarında 1,3 Milyar TL Hareket
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin kurduğu paravan şirketlerin banka hesaplarında toplam 1,3 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin büyük bölümünün mağdurlardan toplanan paralar olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, dolandırıcılık ağının geniş bir müşteri portföyüne ulaştığını ve mağdur sayısının araştırmanın ilerleyen aşamalarında artabileceğini belirtiyor.
Öte yandan, şüphelilerin yatırım danışmanlığı adı altında düzenledikleri sözleşmelerle kendilerine güven kazandırmaya çalıştıkları, sahte portföy yönetimi raporları hazırladıkları da soruşturma kapsamında ortaya konulan detaylar arasında.
12 Şüpheli Tutuklandı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hesaplara bloke konulduğu ve mağdurların zararlarının tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi veren hesaplara karşı vatandaşları uyararak, yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kurumlarla çalışılması gerektiğini vurguladı.
Yatırım Dolandırıcılığında Artış
Son yıllarda sosyal medya ve internet üzerinden yürütülen yatırım dolandırıcılığı vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle kripto para, forex ve yüksek getirili yatırım araçları üzerinden yapılan vaatlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolandırıcıların sahte web siteleri, sosyal medya reklamları ve hatta gerçekçi müşteri temsilcileri ile kurbanlarına ulaştığı, ilk başta küçük kazançlar sağlayarak güven inşa ettikleri ifade ediliyor.
Bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdurların çoğu zaman yüksek meblağlar kaybettiği ve paranın izinin sürülmesinin zor olduğu biliniyor. Yetkililer, vatandaşların yatırım yapmadan önce mutlaka resmi kurumlardan bilgi alması ve şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Uzmanlar, bu tür soruşturmaların caydırıcılık açısından önemli olduğunu, ancak dolandırıcılığın önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya platformlarının da bu tür reklamları denetleme konusunda daha etkin rol alması gerektiği belirtiliyor.
