Mardin merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütü çökertildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün yaklaşık 700 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Dolandırıcılık ağının, sahte yatırım vaatleri ve yüksek kazançlı iş imkânlarıyla mağdurları tuzağa düşürdüğü öne sürülüyor.
Suç örgütünün yöntemi: Sahte yatırım ve sosyal medya tuzakları
Edinilen bilgilere göre, suç örgütü üyeleri sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak, kullanıcılara kısa sürede yüksek kazanç sağlayacak yatırım fırsatları sundu. Özellikle Facebook, Instagram ve Telegram üzerinden kurulan gruplarda, 'garantili kazanç', 'devlet destekli proje' gibi vaatlerle vatandaşların güveni kazanıldı. Mağdurlardan toplanan paralar, örgütün kontrolündeki banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto para ve farklı finansal enstrümanlar kullanılarak aklanmaya çalışıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin iletişim kayıtları ve banka hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan teknik takip sonucunda, örgütün lider kadrosunun Mardin'de, diğer üyelerin ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, sim kart, banka kartı ve nakit para ele geçirildi.
700 milyon liralık işlem hacmi ve mağdur sayısı
Örgütün yaklaşık 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu, bu rakamın mağdur sayısının binlerle ifade edilebileceğini gösterdiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten yetkililer, mağdurların büyük bölümünün orta ve düşük gelirli vatandaşlar olduğunu, bazı mağdurların birikimlerini kaybettiğini ve hatta kredi çekerek bu sahte yatırımlara para yatırdığını ifade etti. Dolandırıcılık mağdurlarının şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün tüm Türkiye'ye yayılan bir ağ oluşturduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararlarında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola imza verme yükümlülüğü bulunuyor. Soruşturmanın, örgütün yurt dışı bağlantılarının da olduğu yönünde genişletilebileceği öğrenildi.
Uzmanlar: Dijital dolandırıcılık vakaları artıyor
Son yıllarda internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar, pandemi sonrası dönemde dijital platformlara olan ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcıların da yöntemlerini çeşitlendirdiğini vurguluyor. Özellikle yatırım tavsiyesi adı altında yapılan dolandırıcılıkların, kısa sürede büyük kazanç vaadiyle mağdurları cezbettiği belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşları resmi olmayan platformlara para yatırmamaları, şüpheli teklifleri yetkililere bildirmeleri ve banka hesaplarını üçüncü kişilerle paylaşmamaları konusunda uyarıyor.
Bu operasyon, Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen en kapsamlı dolandırıcılık operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Mardin merkezli soruşturmanın, örgütün diğer illerdeki uzantılarını da ortaya çıkarması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, benzer suç örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.
